regler hvidvask

Advokatfirmaet Kromann Nielsen har særlig fokus på rådgivning og bistand til erhvervskunder, fast ejendom og byggeri. Advokatfirmaet bistår erhvervsvirksomheder ved opstart af virksomhed, stiftelse af selskab, udfærdigelse af kontrakter, virksomhedsoverdragelse, bestyrelsesarbejde, retssagsbehandling, inkasso og andre erhvervsrelaterede emner.

​Camilla har arbejdet med finansiel regulering og kapitalmarkedsret i mere end to årtier. Hun anvender sin praktiske erfaring fra den finansielle sektor, Finanstilsynet og arbejde med EU-regulering for at finde de bedste løsninger for sine klienter.

Auxia Consulting ApS rådgiver om forebyggelse af hvidvask for revisorer, bogholdere, ejendomsmæglere, kunstbranchen. Risikovurdering af virksomheden, politikker og forretningsgange, design af kundekendskabsprocedurer KYC, intern kontrol. Bistand ved tilsynsbesøg som bisidder og undervisning.
Revisorloven og uafhængighed.
Rådgivning om forretningsudvikling samt bestyrelsesarbejde.